A vádlottak közül az egyik férfi baráti viszonyban volt azzal a személlyel, aki 2009. szeptember elején egy miskolci pénz- és értékszállítási cég alkalmazottjaként munkáltatójától hatszázmillió forintnyi összegű készpénzt sikkasztott forintban és különböző valutában. Ő előzőleg értesítette tervéről a vádlottat, sőt felkérte az eltulajdonítani szándékozott készpénz őrzésére, amiért százötvenmillió Ft-ot ígért neki. A vádlott ezt elvállalta, de az ügyletbe bevonta egy másik barátját ötvenmillió Ft összeg ellenében.

Az értékszállító cég alkalmazottja a megszerzett készpénzt a gépjárműve csomagtartójában helyezte el, és az autót elvitte a barátja által bérelt garázsba. A készpénzből százmillió Ft körüli összeget magához vett, a jármű indítókulcsát és a garázskulcsot átadta a másodikként bevont barátnak, majd repülőgéppel elhagyta Magyarországot és Thaiföldre utazott. A továbbiakban telefonon tartották a kapcsolatot.

A két itthon maradó férfi együtt egy másik autóval a garázsban lévő ötszázmillió Ft összegű készpénzt elvitték egyikük hozzátartozójához, ott két műanyag hordóba és egy háti kézi permetezőbe pakolták, és egy Tarcal határában lévő szőlőben elásták.
Egyikük előzőleg a készpénzből hétmillió Ft-ot elvett, míg a többiek közreműködésük fejében ötvenmillió Ft-ot vettek magukhoz. A vádlott a garázsban hagyott gépjárművet egy alkalmi ismerősével elvitette, akinek ezért tízmillió Ft-ot fizetett.

Másikuk a pénz elrejtését követően attól tartott, hogy Magyarországon bevezetésre kerülhet az euró, ezért úgy döntött, hogy a pénz egy részét valutára váltja, és ehhez kérte egy újabb ember segítségét azzal, hogy ezért húszmillió Ft-ot ajánlott neki. Az illető ezt elvállalta, a pénzt átvette.

Időközben a készpénzt eltulajdonító és külföldön tartózkodó személlyel szemben büntetőeljárás indult, elfogták, majd később a sikkasztás miatt jogerősen 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, valamint tízmillió Ft összegű pénzmellékbüntetésre, amelyet barátja fizetett ki az elrejtett pénzből.

Az elásott pénzösszegből utóbb nem azonosítható körülmények folytán százmillió Ft-ot meghaladó összegű készpénz nedvességet kapott és megrongálódott. Ezzel a pénzzel a vádlott, miután házilagosan kiszárították, négy éven át több tízmilliós tételekben szerencsejátékot játszott. A fogadásokon rendszeresen nyert, és megtöbbszörözte a tétjeit. A megrongálódott készpénz egy részét pedig különböző időpontokban Miskolcon az egyik bankban alkalmanként többmilliós tételekben sérülésmentes bankjegyekre cseréltette ki. A pénzből továbbá többmilliós tételekben életbiztosítást kötött, gépjárművet vásárolt, megtakarítási szerződést kötött.

A pénzt valutára váltó a hozzákerült megrongálódott bankjegyeket húszmillió Ft értékben Budapesten bankban sérülésmentes készpénzre váltotta át. A sikkasztás bűntettének elkövetője 2015. áprilisban szabadságvesztés büntetéséből szabadult, és barátjától tizenhétmillió Ft-ot vett át, amely a fogadásokból származó nyereményösszeg egy része volt, valamint együtt kaszinóztak vele Kassán.