A társaság tagjaira a napokban csapott le a NAV, mert alumíniumtömböket szereztek be Szlovákiából és Csehországból úgy, hogy az áru után nem fizették meg az általános forgalmi adót. A Miskolc környéki elkövetők olyan fiktív láncolatot működtettek, amelyben létező, de valós tevékenységet nem folytató szlovákiai és magyarországi székhelyű cégeket használtak.

A módszerük az volt, hogy a külföldről behozott alumíniumtömböket az elkövetők cégeinek telephelyén raktározták, de az árut papíron átfutatták a szlovák és magyar cégeken – holott az fizikálisan sosem volt a birtokukban. Mivel az első magyarországi beszerzést végző cégnek kellene a külföldi behozatal után az áfát megfizetni, és ezt a fiktív cégek nem tették meg, a költségvetésnek több mint másfélmilliárd forint kárt okozott a bűnszervezet.

A bűnszervezetre azonos időben, több mint negyven helyszínen 100 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr csapott le. A helyszíneken tízmillió forint készpénzt, tizennégy nagy értékű autót és nyolc ingatlant vettek zár alá, illetve zárolták a bűnszervezethez köthető bankszámlákat is.

A pénzügyi nyomozók négy férfit és két nőt őrizetbe vettek, gyanúsítottként hallgattak ki bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. Tettük miatt tíz évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak.